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女子名下银行卡存14条异常记录 一查她竟是电信诈骗嫌犯

来源:新民晚报     记者:徐驰     作者:徐驰 特约通讯员 何东     编辑:钱文婷     2021-05-04 09:22 | |

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新民晚报讯(记者 徐驰 特约通讯员 何东)4月30日中午,一名年轻女子来到农行上海示范区支行凤溪网点办理借记卡挂失补发业务。大堂经理朱瑛杰引导她至超级柜台办理,超级柜台却提示对方无法办理业务。朱瑛杰判断其疑似高风险客户,随即提高了警惕。

在办理业务时,银行工作人员发现该女子名下银行卡存在14条异常记录,疑似电信诈骗嫌疑。随后,银行工作人员及时报警,并按照有关规定询问了银行卡去向、银行卡最近使用情况以及是否将银行卡借给他人使用。面对询问,该女子支支吾吾,面露慌乱神色。

民警来到网点后,依法对该女子采取相关措施,确定该女子存在嫌疑后将该女子带至派出所进一步调查。当天下午3时20分,派出所民警再来网点询问情况,并称该女子系电信诈骗嫌犯,银行工作人员积极配合警方办理后续工作。

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